公告日期：2026-04-24

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张玉虎）

本人作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，客观、独立、公正地参与公司决策，全面了解公司经营运作，关注公司持续健康发展，充分发挥自身专业优势，发表独立客观意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人情况

张玉虎先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师，江苏省注册会计
师协会常务理事。2002 年 1 月至 2013 年 6 月，历任江苏天华大彭会计师事务所有
限责任公司审计助理、项目经理、部门主任及副主任会计师；2013 年 7 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所审计合伙人、主任会计师；2020年 12 月至今，兼任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所管理合伙人、主任会计师。目前兼任南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司外部董事、南京市智凌芯科技股份有限公司独立董事。2011 年 12 月取得上海证券交易所上市公司独立董事资格。2022 年 11 月至今，担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一） 2025 年度出席董事会、股东会情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会、5 次股东会。本人严格按照有关规定
出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相关议案，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。本人对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。具体情况如下：

独立董 本年度参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东会

事姓名 董事会次数 （次数） （次数） （次数） （次数）

张玉虎 10 10 0 0 5

（二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人为审计委员会、提名委员会的委员，并在审计委员会中担任主任委员。报告期
内，公司共召开 4 次战略委员会、3 次审计委员会、2 次提名委员会、1 次薪酬与
考核委员会，此外，召开独立董事专门会议 4 次。2025 年，本人担任公司独立董
事以来，分别亲自出席了 3 次审计委员会，2 次提名委员会和 4 次独立董事专门会
议。

本人充分发挥专业特长，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、内部控制等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法利益。本人充分运用自身专业知识，对审议议案提出合理化建议和意见，有效提高了公司董事会的决策效率。
（三） 与内部审计机构和会计师事务所的沟通

2025 年，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，认为公司内部控制能够发挥监督作用，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；与会计师事务所就年度审计工作的总体审计策略、审计报告初稿以及年度经营情况等事项进行了充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告；与会计师事务所就公司年度内部控制情况进行了详细沟通，认为公司内控正常有效，公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，在所有重大和重要事项上合理控制了各种风险，并同意公司按时出具《2025 年度内部控制评价报告》。

（四） 维护投资者合法权益情况

报告期内，本人通过参加公司业绩说明会等方式，直接与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议；关注公司与投资者的沟通交流，通过互动平台
等渠道了解市场；持续监督公司信息披露工作，确保其真实、准确、完整、及时、公平。按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，利用自……
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