公告日期：2026-04-24

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强独立董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。认真推进股东会各项决议有效实施，统筹战略布局，引领管理层攻坚克难，在优化产业结构、夯实管理基础、防控经营风险、拓展发展空间等方面扎实推进各项工作，保障了公司生产经营稳定有序，奋力实现新发展格局，为公司高质量转型发展筑牢根基，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2025 年度工作报告汇报如下：

一、公司经营情况

2025 年，中国汽车产业处于宏观环境波动、技术路线迭代、消费需求升级与全球格局变迁相互交织的复杂变局中，行业既面临“内卷式”的竞争压力，也迎来了价值跃升与全球化突破的历史性机遇。公司坚守"稳经营、控风险、调结构、促转型、保平台"的核心原则，持续实施动态化策略调整，统筹推进低效业务有序退出，锚定“数智化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，狠抓各项举措落地执行。全年聚焦主业深耕细作，持续推进降本增效，同时积极推进新兴业务领域成效显著。公司实现营业收入 849,018.03 万元，同比增长 7.29%；归属于上市公司股东净利润为 48,121.30 万元，同比减少 28.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46,318.90 万元，同比减少 29.56%；公
司 2025 年期末总资产 901,243.17 万元，较去年增长 27.18%；归属于上市公司
股东的净资产 344,738.65 万元，较去年上升 54.87%。

二、2025 年度董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司全体董事均能按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事

规则》等规定，亲自出席历次董事会和股东会，认真审阅相关资料，积极参与重

大事项审议，确保公司董事会决策的审慎和高效。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议内容

第三届董事会 1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案；
1 第十一次会议 2025/2/14 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案；3、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案；

1、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；2、关于 2024 年度董事会工作报告
的议案；3、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；4、关于 2024 年度独立
董事述职报告的议案；5、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案；6、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；7、关于审
计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；8、关于董事会对独
立董事独立性自查情况的专项报告的议案；9、关于 2024 年年度报告及其摘要
的议案；10、关于 2024 年度财务决算报告的议案；11、关于 2025 年度财务预
算报告的议案；12、关于 2024 年度利润分配方案的议案；13、关于公司 2024
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；14、关于
第三届董事会 ……
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