公告日期：2026-06-18

浙江帅丰电器股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年六月

浙江帅丰电器股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

目 录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......4
议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》...... 5
议案二：《公司 2025 年度利润分配方案》......6
议案三：《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》......7议案四：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》8
听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》......9
听取《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》......10

2025 年年度股东会会议须知

各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、公司董事会办公室负责股东会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
三、会议审议提案时，只有股东及股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东及股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

六、本次现场会议食宿及交通费用由与会股东及股东代表自理。

七、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2026 年 6
月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

2025 年年度股东会会议议程

一、主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况、到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
二、推举 2 名股东代表，与见证律师共同作为计票人和监票人；
三、逐项宣读各项议案：

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2025 年度利润分配方案》；

3、审议《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

4、审议《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

听取《独立董事 2025 年度述职报告》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
四、股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；五、股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
六、监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
七、监票人宣布股东会各项审议事项的表决结果；
八、律师发表见证意见；
九、主持人宣读股东会决议；
十、出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》文本和会议记录上签字；
十一、主持人宣布会议结束。

各位股东：

浙江帅丰电器股份有限公司董事会于2025年期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《公司2025年度董事会工作报告》。详见附件1：《浙江帅丰电器股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2026年6月26日

议案二：《公司 2025 年度利润分配方案》

各位股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。