公告日期：2025-04-18

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥专业作用，积极开展工作，现对审计委员会的 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 18 日，公司召开了第三届董事会第一次会议选举产生了第三届
董事会各专门委员会委员及召集人。鉴于独立董事陆健先生因个人原因无法继续兼任公司独立董事，同时辞去公司第三届董事会专业委员会相应职务。公司于2024年9月10日、2024年9月26 日分别召开了第三届董事会第七次会议和2024年第三次临时股东大会，补选张轶华先生为公司第三届董事会独立董事，并担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人的职务。

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名非独立董事组成。目前，公司
在任的第三届董事会审计委员会成员分别为张轶华先生、吕晓红女士、商若云女士，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事张轶华先生担任，各委员任期同第三届董事会一致。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席了会议，召开情况具体如下：

（一）2024 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，
会议听取了以下事项：

1、《公司审计机构关于公司 2024 年审计计划汇报》。

（二）2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，
会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2023 年度财务决算报告》；

2、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；

3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

4、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

5、《公司 2023 年度内部控制审计报告》；

6、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（三）2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，
会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2024 年第一季度报告的议案》。

（四）2024 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议，
会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

（五）2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，
会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

三、公司审计委员会相关工作履职情况

根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2024 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见。

（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会在听取各方诉求与意见后，积极开展相关协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。

（三）对公司内部审计工作指导

报告期内，根据公司《内部审计制度》，审计委员会通过分析公司财务报表、外部审计报告等资料，以及参加公司董事会会议和专业委员会会议等途径，掌握公司内部审计工作情况，要求并指导公司加强内部审计与日常督查，落实经营和财务风险控制。审计委员会认真审阅公司的相关审计报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）审阅公司财务报告

2024 年度，审计委员会对公司定期财务报告进行……
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