公告日期：2025-04-18

2024 年度独立董事述职报告

本人陆健于 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 9 月 26 日担任浙江帅丰电器股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，主动了解公司经营运作情况，促进公司规范、完善法人治理机构，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期内的履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人陆健，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级经济师。曾担任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、副总经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司副总裁、财务总监、监事长，中国巨石股份有限公司、聚信国际融资租赁股份有限公司独立董事；现担任许昌开普检测研究院股份有限公司、新东方新材料股份
有限公司独立董事。2024 年 1 月至 2024 年 9 月担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度任职期内，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为公司独立董事，本人积极参加董事会、股东大会等会议，运用自身的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。本人在会前认真审阅了议案资料，并及时向公司了解所需的议案背景资料，认真审议董事会提交的各
项议案及其他事项。在会议上，本人与公司非独立董事进行了充分沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，从专业角度提出意见或建议，审慎行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

2024 年度任职期内，本人按时出席了公司召开的股东大会、董事会等会议，具体出席情况如下表所示：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

7 7 6 0 0 否 3

本人在参加董事会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使了表决权，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司在 2024 年度任职期内召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。按照相关法律法规的规定和要求，并结合个人专业特长，本人担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人、提名委员会委员、战略委员会委员的职务。2024 年度任职期内，本人参加第三届董事会专门委员会会议的情况如下：

1、应出席审计委员会会议 4 次，实际出席审计委员会会议 4 次

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2024 年 1 召开第三届董事会审计委员会第一次会议听取： 听取会议事项，
月 26 日 并对会议事项认
1、《公司审计机构关于公司 2024 年审计计划汇报》。

真讨论

召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议：

1、《公司 2023 年度财务决算报告》； 经与会独董和其
2024 年 4 2、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 他 董 事 认 真 讨
月 19 日 ……
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