公告日期：2025-06-05

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 材 料

二〇二五年六月

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料

目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 ...... 4
议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...... 5
议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...... 6
议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》 ...... 7
议案五、《公司 2024 年度利润分配方案》 ...... 8
议案六、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ...... 9
议案七、《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 ...... 10
议案八、《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 ...... 11
听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》 ...... 12
附件 1：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 ......13
附件 2：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 ......27
附件 3：《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 ......31

浙江帅丰电器股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，
下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理
人员、见证律师以及其他人员；

第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人；

第三项 审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
第四项 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
第五项 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
第六项 审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
第七项 审议《公司 2024 年度利润分配方案》；
第八项 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
第九项 审议《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
第十项 审议《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
第十一项 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》；
第十二项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理
人员回答股东提问；

第十三项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；
第十四项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；
第十五项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；
第十六项 律师发表见证意见；
第十七项 主持人宣读股东大会决议；
第十八项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》文本
和会议记录上签字；

第十九项 主持人宣布大会结束。

议案一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

为切实保障股东利益，真实反映公司 2024 年度经营状况，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，经公司董事会审计委员会审议通过，针对公司 2024 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

请各位股东审议。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

浙江帅丰电器股份有限公司董事会于2024年期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作，勤……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。