公告日期：2025-10-30

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-028
浙江帅丰电器股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及
废止相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定及废止相关制度情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数 7 名，全部由股东大会选举产生；现调整董事会成员总数为 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东大会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司对《公司章程》及相关制度进行了修订，同时制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订、制定相关制度情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《浙江帅丰电器股份有限公司章程》 修订 是

2 《浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

3 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

4 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会审计委员会议 修订 否

事规则》

5 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会提名委员会议 修订 否

事规则》

6 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 否

员会议事规则》

7 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会战略委员会议 修订 否

事规则》

8 《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事专门会议制 修订 否

度》

9 《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》 修订 是

10 《浙江帅丰电器股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

11 《浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细 修订 否

则》

12 《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》 修订 是

13 《浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是

14 《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》 修订 是

15 《浙江帅丰电器股份有限公司会计师事务所选聘制 修订 否

度》

16 《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是

17 《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人登记 修订 否

管理制度》

18 《浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制 修订 否

度》

19 《浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法》 修订 否

20 《浙江帅丰电器股份有限公司内部审计制度》 修订 否

21 《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员 修订 否

持股及变动管理制度》

22 《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员 制定 否

离职管理制度》

23 《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员 制定 是

薪酬管理制度》

二、《公司章程》修订情况

本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，删除“监事”、“监事会”等相关条款及表述，其他条款……
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