公告日期：2025-12-05

浙江帅丰电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二五年十二月

浙江帅丰电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议材料

目 录

浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录 ...... 2
浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案一、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 ...... 5议案二、《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》 ...... 7
议案三、《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》 ...... 8附件：《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ... 9

浙江帅丰电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

第一项 主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议的股东（包含股东代理人，下同）情况、到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

第二项 推举 2 名计票人和 2 名监票人；

第三项 逐项审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》；
1.01、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

1.02、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
1.03、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
1.04、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；
1.05、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度>的议案》；

1.06、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
1.07、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
1.08、《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
第四项 审议《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

第五项 审议《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》；

第六项 股东对本次会议所审议的议案发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第七项 股东对本次会议所审议的议案进行投票表决；

第八项 监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计；

第九项 监票人宣布股东大会各项审议事项的表决结果；

第十项 律师发表见证意见；

第十一项 主持人宣读股东大会决议；

第十二项 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议
主持人在《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》文本和会议记录上签字；

第十三项 主持人宣布大会结束。

议案一、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数 7 名，全部由股东大会选举产生；现调整董事会成员总数为 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东大会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，公司对《公司章程》及相关制度进行了相应修订，具体子议案情况如下：

序号 子议案名称

1.01 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司章程>并办理工商变更登记的
议案》

1.02 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
1.05 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度>的议案》
1.06 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.07 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
1.08 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法>的议案……
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