公告日期：2025-12-11

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-037
浙江帅丰电器股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅
丰电器股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,402,661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.3719
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、逐项审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,232,191 99.8640 163,730 0.1305 6,740 0.0055

1.02、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,230,391 99.8626 160,730 0.1281 11,540 0.0093

1.03、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,230,391 99.8626 160,730 0.1281 11,540 0.0093

1.04、议案名称：《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 125,227,390 99……
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