公告日期：2026-05-09

证券代码：605337 证券简称：李子园
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年5月

目 录

2025年年度股东会议程 ...... 1
2025年年度股东会会议须知 ...... 3
关于2025年度董事会工作报告的议案 ...... 5
关于2025年度独立董事述职报告的议案 ...... 14
关于2025年度利润分配预案的议案 ...... 15
关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 ...... 17
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 19
关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 23
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 33
关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 ...... 34
变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 37
听取：高级管理人员2026年度薪酬方案的报告 ...... 39

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2025年年度股东会议程

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：采用上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

（一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员；

（二） 董事会秘书金函辉宣读会议须知；

（三） 通过推举会议监票人和计票人；

（四） 会议审议事项：

1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

3、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》；

4、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

7、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

9、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；

（五） 与会股东和代表投票表决；

（六） 听取《高级管理人员2026年度薪酬方案的报告》；

（七）与会股东和代表质询与公司解答；

（八） 监票人宣布会议投票表决结果；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十） 与会董事签署会议相关文件；

（十一） 主持人宣布会议结束。

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2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责股东会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序……
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