公告日期：2026-05-19

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-025

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二)股东会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 235

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,023,976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.9487
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长李国平先生主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，副董事长朱文秀先生、独立董事张灏先生以通讯的方式出席本次会议。

2、董事会秘书金函辉先生出席了会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 244,183,160 99.6568 767,836 0.3133 72,980 0.0299

2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 244,183,160 99.6568 767,836 0.3133 72,980 0.0299

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 244,227,260 99.6748 724,936 0.2958 71,780 0.0294

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股……
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