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公告日期：2026-06-27
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-043
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2026 年 6 月 21 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。
本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会议审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于制定〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》
为规范公司证券投资、期货及衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》，结合公司经营管理及业务发展的实际需求，同意制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关文
件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日
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