公告日期：2025-10-14

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-079
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 13 日
召开 2025 年第三次临时股东会和职工代表大会，股东会审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，职工代表大会选举龚明娟女士为公司第四届董事会职工代
表董事，与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独
立董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会相关人员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：李国平

副董事长：朱文秀

非独立董事：李国平、朱文秀、李博胜、金函辉、王顺余

职工代表董事：龚明娟

独立董事：肖作平、张灏、王根武

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致，即自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司第四届董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 9 月 18 日、10 月 14 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-070）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-076）。
2、第四届董事会各专门委员会成员

（1） 战略委员会：李国平（主任）、朱文秀、李博胜

（2） 审计委员会：肖作平（主任）、王根武、李国平

（3） 提名委员会：张灏（主任）、肖作平、李国平

（4） 薪酬与考核委员会：王根武（主任）、张灏、朱文秀

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人肖作平先生为会计专业人士。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：李博胜

常务副总经理：金函辉

副总经理：方建华、王顺余、金洁

财务总监：孙旭芬

证券事务代表：楼慧平

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。证券事务代表楼慧平女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

鉴于新一届董事会秘书尚未选出，在此期间，公司董事长将代行董事会秘书职责。公司将严格遵循相关法规规定，尽快完成新一届董事会秘书的聘任工作。
副总经理方建华先生、金洁先生、财务总监孙旭芬女士及证券事务代表楼慧平女士的简历详见附件。

公司代行董事会秘书、证券事务代表联系方式：

电话：0579-82881528

传真：0579-82886528

邮箱：zqswb@liziyuan.com

地址：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼

三、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

公司本次换届选举后，方建华先生、夏顶立先生不再担任公司董事，程伟忠先生不再担任董事会秘书职务，付成丽女士不再担任副总经理……
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