公告日期：2025-10-14

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-077

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二)股东会召开的地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,689,262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.1224

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长李国平先生主持；

会议的召开及召集方式：现场投票与网络投票结合的方式。

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事李国平、董事王顺余、董事夏顶立、
独立董事王根武、独立董事肖作平以通讯的方式出席本次会议；

2、董事候选人出席了会议、董事会秘书程伟忠出席了会议；部分高管列席
了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）

1.01 《关于董事会换届选举李国平为第四届 245,583,611 99.9569 是

董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于董事会换届选举朱文秀为第四届 245,460,711 99.9069 是

董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于董事会换届选举李博胜为第四届 245,488,803 99.9184 是

董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于董事会换届选举王顺余为第四届 245,476,970 99.9135 是

董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于董事会换届选举金函辉为第四届 245,460,237 99.9067 是

董事会非独立董事的议案》

2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选

2.01 《关于董事会换届选举肖作平为第四届 245,501,165 99.9234 是

董事会独立董事的议案》

2.02 《关于董事会换届选举张灏为第四届董 245,461,665 99.9073 是

事会独立董事的议案》

2.03 《关于董事会换届选举王根武为第四届 245,520,041 99.9311 是

董事会独立董事的议案》

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 ……
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