公告日期：2026-04-28

浙江李子园食品股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以

下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上

海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员

会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内

部审计工作中发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。公司董事会审计委

员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中包括独立董事肖作平先生、王

根武先生及非独立董事李国平先生，肖作平先生为会计专业人士，担任审计委员

会主任。

二、董事会审计委员会 2025 年会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，情况如下：

序号 会议 召开日期 审议事项 表决情况

第三届董事会审计委员 2025 年 1

1 1、《公司 2024 年度报告审计工作计划的议案》 一致同意
会 2025 年第一次会议 月 20 日

1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况

一致同意
报告的议案》

2、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估

第三届董事会审计委员 2025 年 4 一致同意
2 报告的议案》

会 2025 年第二次会议 月 25 日

3、《董事会审计委员会关于对会计师事务所

一致同意
2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 一致同意

5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一致同意
6、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 一致同意
7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 一致同意
8、《关于续聘会计师事务所的议案》 一致同意
9、《关于会计政策变更的议案》 一致同意

第三届董事会审计委员 2025 年 8

3 1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 一致同意
会 2025 年第三次会议 月 23 日

第三届董事会审计委员 2025年10 1、《关于审查孙旭芬女士为公司财务总监的议

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