公告日期：2025-12-12

中饮巴比食品股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”或“巴比
食品”）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以
及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于巴比食品子公司，即巴比食品根据战略规划和突出主
业、提高公司核心竞争力需要而依法设立、投资的，具有独立法人
资格的子公司，包括：

(一) 公司独资设立的全资子公司（含直接和间接持有）；

(二) 公司与其他法人和/或自然人共同出资设立的，公司持股比例
在 50%以上的控股子公司；

(三) 持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的
组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。

第三条 各子公司应遵循本制度，结合公司的相关内部控制规定，根据自身
经营特点，可制定具体的实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。
公司各职能部门应按相关内控制度，及时对子公司做好服务、指导、
监督等工作。

第四条 公司的子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立
对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第二章 治理结构

第五条 公司作为出资人，依据法律法规、《公司章程》对公司规范运作和
法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大

事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权
力。各子公司必须遵循公司的相关规定。

第六条 公司对子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，公司各职
能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好
管理、指导、监督工作，从而在财务、人力资源、企业经营管理等
方面实施有效监督。

第七条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营
计划、风险管理程序。

第八条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，确保
其股东会、董事会或监事会能合法有效运作，并科学决策，具备风
险防范意识，培育适合企业良性发展的公司治理结构。

第九条 子公司建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责人
报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影
响的信息，并将重大事项报公司董事会秘书审核和董事会或股东会
审议。

重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资
产、提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生品投
资、签订重大合同、海外子公司的外汇风险管理等。

第十条 子公司章程由公司依据法律法规与其他股东协商制定，其主要条款
需由公司拟制或经公司确认。

第十一条 子公司的权力机构是股东会。子公司召开股东会时，由公司授权委
托指定的人员作为股东代表参加会议，并依法行使表决权，股东代
表在会议结束后将会议相关情况向公司董事长或总经理汇报。

全资子公司的权力机构为股东，即公司。公司根据相关法律法规
和全资子公司章程依法行使股东重大事项决定权。

第十二条 子公司设董事会或执行董事，设监事会或者监事，设经营班子，依

照法律法规及子公司章程的规定任免并行使职权。

第十三条 公司通过委派董事、监事和总经理、副总经理、财务总监等高级管
理人员和信息报告等途径实现……
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