公告日期：2025-12-12

中饮巴比食品股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，
促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《中饮巴比食品股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，并结合公司实际
情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主
要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整
体利益，保护中小股东合法权益。

第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的
时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括
一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和
经验，并至少符合下列条件之一：

(一) 具备注册会计师资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或

以上职称、博士学位；

(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管
理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形，应当自出现该情形之日起一个月内辞去独立董事职务；未
按要求辞职的，公司董事会应当在一个月期限到期后及时召开董事
会，审议提请股东会撤换该名独立董事事项并在两个月内完成独立
董事补选工作。

第二章 独立董事任职资格

第八条 担任公司独立董事的人士应当具备下列条件：

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事
的资格；

(二) 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求；
(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者
经济等工作经验；

(五) 具备良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司
章程》规定的其他条件。

第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女、主要社会关系；

(二) 直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前十名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(三) 在直接或间接持有公司5%以上股份的股东或者在公司前五
名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(四) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。