公告日期：2025-12-12

中饮巴比食品股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)对
外投资管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高
对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》等法律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的相关规定，并结合公司具体情况
制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利
或保值增值为目的的投资行为：

(一) 向其他企业（含控股子公司）投资，包括单独设立
或者与他人共同设立企业、对其他企业增资等权益
性投资；

(二) 委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期
货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管
理或者购买相关理财产品；

(三) 法律、法规规定的其他对外投资方式。

第三条 本制度适用于公司以及子公司的前述对外投资行为。

第四条 公司投资活动应遵循以下原则：

(一) 符合国家和省市产业政策；

(二) 符合公司的战略规划；

(三) 具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，

培育核心竞争力；

(四) 坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量
力而行，科学论证与决策。

第二章 对外投资决策权限

第五条 公司对外投资的决策机构为股东会、董事会或者总经理。公
司股东会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序，按
照《公司法》《上市规则》《公司章程》以及公司相关管理
制度的规定执行。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董
事会审议后及时披露：

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，
以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以
上；

(二) 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一
期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000
万元；

(三) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最
近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过
1,000万元；

(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

(六) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利
润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以……
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