公告日期：2025-12-12

中饮巴比食品股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调
动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《中饮巴
比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用以下人员：

(一) 董事会成员：包括独立董事、非独立董事；

(二) 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监和公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

(一) 坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

(二) 坚持按劳分配与责、权、利相统一的原则；

(三) 坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

(四) 坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

(五) 坚持激励与约束并重的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责
审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董

理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策
与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。

董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司
可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、
相互评价等方式进行。

第三章 薪酬的构成与标准

第六条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。公司董
事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个
人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第七条 公司董事薪酬：

(一) 独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，每年度给予每位独
立董事一定的固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，独
立董事按照《公司法》《公司章程》相关规定履行职责（如出
席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承
担；

(二) 非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，其薪酬标准
按其所担任的管理职务核定，不另行发放董事津贴；外部非独
立董事（指不在公司及下属子公司担任除董事外的其他职务的
非独立董事）实行年度津贴制度，每年度给予每位外部非独立
董事一定的固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。

第八条 高级管理人员薪酬：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

(一) 基本薪酬：根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、
市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
(二) 绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经
营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标
准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

第四章 薪酬的发放和管理

第九条 公司内部非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执
行。独立董事、外部非独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起
按月度发放。

第十条 董……
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