公告日期：2025-12-12

中饮巴比食品股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为完善中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）及其他有关法律、法规规定和《中饮巴比食品股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对上
市公司和董事会负责。

董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法
律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应
有的合理注意。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不
得担任董事会秘书：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信
被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员，期限尚未届满；

（八）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

（九）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批
评；

（十）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 董事会秘书的职责

第四条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制
定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者
及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董
事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并
签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，
立即向上海证券交易所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体
及时回复上海证券交易所问询；

（六）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上海证券
交易所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
的职责；

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所
相关规定和《……
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