公告日期：2026-05-01

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2026-011
中饮巴比食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,657,875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.8096
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式列席5人。
2、公司董事会秘书苏爽先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 157,592,775 99.9587 28,300 0.0179 36,800 0.0234

2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 157,594,975 99.9601 28,300 0.0179 34,600 0.0220

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 157,592,375 99.9584 28,500 0.0180 37,000 0.0236

4、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 157,582,275 99.9520 38,800 0.0246 36,800 0.0234

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。