公告日期：2025-06-06

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-040
南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向募投项目实施
主体继续提供借款。
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了
《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》。
公司监事会发表了明确的同意意见。
董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨食品有
限公司（以下简称“上海南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州
南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）继续提供借款的
具体相关事宜。
此次续借使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日起一年内有效。
一、续借事项概述

1、公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》和《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及上述议案审议结果，公司募集资金投资项目的实施主体为公司子公司上海南侨、天津南侨、广州南侨、重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）以及天津南侨的全资子公司天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）。

2、公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448,747,157.00 元，其中：上海南侨不超过人民币 130,403,295.96 元；广州南侨不超过人民币 187,029,578.58 元；天津南侨不超过人民币 131,314,282.46
元。上述借款期间均自借款日至 2024 年 6 月 14 日止。具体内容详见《南侨食品
集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及增资的公告》（公告编号：临 2023-036）。

3、公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为上海南侨、广州南侨和天津南侨提供无息借款，借款总额不超过人民币448,747,157.00 元，其中：上海南侨不超过人民币 130,403,295.96 元；广州南侨不超过人民币 187,029,578.58 元；天津南侨不超过人民币 131,314,282.46
元。上述借款期间均自借款日至 2025 年 6 月 13 日止。具体内容详见《南侨食品
集团（上海）股份有限公司关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告》（公告编号：临 2024-044）。

4、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》，公司同意将上海南侨、天津南侨、广州南侨的部分无息借款分别对其进行实缴注册资本及增资。向上海南侨实缴注册资本及增资合计 116,404,557.55 元，增资价格为每 1注册资本 1.85 元，其中增加实收资本 62,921,382.53 元，增加资本公积53,483,175.02 元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计 85,136,333.81 元，增
资价格为每 1 注册资本 2.71 元，其中增加实收资本 31,415,621.06 元，增加资
本公积 53,720,712.75 元；向广州南侨实缴注册资本及增资合计 59,904,687.39
元，增资价格为每 1 注册资本 2.71 元，其中增加实收资本 22,105,051.00 元，
增加资本公积 37,799,636.39 元；上述实缴注册资本及增资总计 261,445,578.75元，增加实收资本总计 116,442,054.59 元，增加资本公积总计 145,003,524.16元。实缴注册资本及增资完成后，上海南侨、天津南侨和广州南侨借款总额为人民币 187,301,578.25 元，其中：上海南侨为人民币 13,998,738.41 元；天津南侨不超过人民币 46,177,948.65 元；广州南侨为人民币 127,124,891.19 元。具
体内容详见《南侨食品集团（上海）……
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