公告日期：2025-08-12

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2025-048

南侨食品集团（上海）股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十五次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以 E-mail 方式发出，于 2025 年 8 月 11 日

以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会

议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2025 年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn）

监事会对公司 2025 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审

核意见：

1、 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年半年度的财务状况

以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

监事会在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告及其摘要编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于部分募投项目延期的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-049 南侨食品集团（上海）股

份有限公司关于部分募投项目延期的公告”）

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

三、《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-050 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2025 年 8 月 12 日

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