公告日期：2025-10-31

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2025-065
南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登
记及新增修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及新增公司部分治理制度的 议案》，现就相关事宜公告如下：

一、关于取消公司监事会的主要内容

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他 规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监 事会职权。

本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时
股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及全体监事仍将按照有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司监事会的全体监事在职期间勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、修改公司章程的主要内容

根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 “《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理 结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公

司章程》中的相关条款进行修订重述。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公

司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除

原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修

改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前

提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包

括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质

内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有 券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有
关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以 第二条 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关 下简称“公司”、“本公司”)系依照《公司法》
法律法规成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。

第四条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监 第四条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准， 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公开发行人民币普通股6,352.9412万股公 首次向社会公众发行人民币普通股 6,352.9412
司股票，于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易 万股，于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所
所上市。 上市。

第五条 公司的中文名称：南侨食品集团（上海） 第五条 公司的注册名称：南侨食品集团（上海）
股份有限公司。 股份有限公司。

第六条 公司住所：上海市徐汇区宜山路 1397 第六条 公司住所：上海市徐汇区宜山路 1397
号 A 栋 12 层。 ……
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