公告日期：2026-03-10

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、 审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会由独立董事刘许友先生、独立董事黄泽民先生和董事陈怡文女士组成，由刘许友先生担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、专业知识与工作经验符合相关监管要求及公司规定。

二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期间内，审计委员会共召开八次会议，具体情况如下:

会议时间 会议名称 审核的议案

2025 年 第三届审计 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
1 月 20 日 委员会第十 理的议案》

二次会议

2025 年 第三届审计

2 月 24 日 委员会第十 1、《2024 年年度审计报告（初稿）》

三次会议

1、《2024 年年度报告及其摘要》

2、《2024 年度内部控制评价报告》

3、《2024 年度内部审计工作汇报》

4、《2024 年度董事会审计委员会履职报告》
5、《2024 年度利润分配预案》

2025 年 第三届审计 6、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和
3 月 10 日 委员会第十 2025 年度日常关联交易预计的议案》

四次会议 7、《关于支付毕马威华振 2024 年度审计报酬
及聘任 2025 年度审计机构的议案》

8、《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024
年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

9、《关于公司会计政策变更的议案》

2025 年 第三届审计 1、《2025 年第一季度报告》

4 月 28 日 委员会第十 2、《2025 年第一季度内部审计工作汇报》

五次会议

第三届审计 1、《2025 年半年度报告及其摘要》

2025 年 委员会第十 2、《2025 年第二季度内部审计工作汇报》

8 月 11 日 六次会议 3、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

1、《2025 年第三季度报告》

2、《2025 年第三季度内部审计工作汇报》

3、关于修订《董事会审计委员会工作细则》
第三届审计 的议案

2025 年 委员会第十 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10 月 30 日 七次会议 5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案

8、关于修订《内部审计制度》的议案

9、关于修订《防范控股股东、实际控制人及
其关联方占用公司资金管理制度》的议案
10、 关于修订《取得或处分资产处理程序》的
议案

11、 关于修订《内部控制评价作业程序》的议
案

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