公告日期：2026-03-10

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-010
南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日
常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司 2025 年度实际及预计 2026 年度与控股股东及其关联方日常关联交
易额无需提交股东会审议。

本次预计的 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公
允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）
于 2026 年 3 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会
议，公司共有 9 名董事，9 名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。同意递交公司第三届董事会
第十九次会议审议。

公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于 2025 年度

日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈怡文

女士回避表决。表决结果：2 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2025 年度预 2025 年度实 预计金额与实际发生金
计金额 际金额 额差异较大的原因

上海侨好食品有限公司 921.31 160.98 不适用

上海侨好贸易有限公司 299.35 93.96 不适用

向关联人购买 天津侨好食品有限公司 - - -

原材料 上海宝莱纳餐饮有限公 - - -

司

小计 1,220.66 254.94 不适用

上海侨好食品有限公司 - - -

上海侨好贸易有限公司 - - -

向关联人购买 天津侨好食品有限公司 - - -

燃料和动力 上海宝莱纳餐饮有限公 - - -

司

小计 - - -

上海侨好食品有限公司 390.05 42.46 不适用

上海侨好贸易有限公司 0.15 - 不适用

天津侨好食品有限公司 - - -

向关联人销售 上海宝莱纳餐饮有限公

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