公告日期：2026-04-23

南侨食品集团（上海）股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

中国 上海

二○二六年四月

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ...... 1
2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
议案一、2025 年年度报告及其摘要 ...... 4
议案二、2025 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三、2025 年度独立董事述职报告 ...... 10
议案四、2025 年度利润分配预案 ...... 28
议案五、关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案 ......30
议案六、关于支付毕马威华振 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的议案 .....33

议案七、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......36
议案八、2026 年度董事薪酬方案 ...... 37
议案九、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 ......39
议案十、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 ......43

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 30 日下午 14：00

会议地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室

会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始；
二、宣读会议须知；
三、宣读现场股东及股东委托代理人到会情况及股东资格审查结果；
四、推举两名股东代表参加计票和监票；
五、审议股东会议案：
1、审议《2025 年年度报告及其摘要》；
2、审议《2025 年度董事会工作报告》；
3、审议《2025 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2025 年度利润分配预案》；
5、审议《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案》；
6、审议《关于支付毕马威华振2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案》；7、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
8、审议《2026 年度董事薪酬方案》；
9、审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
（1）关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）关于选举李勘文先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事；
（5）关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事。
10、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
（1）关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事。
六、股东代表发言并答疑；

七、投票表决；
八、宣布现场表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、会议结束。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东委托代理人：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规及《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知。
一、本次股东会设秘书处，负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、与会股东应自觉遵守会场纪律，以保证其他股东履行合法权益。
三、股东发言内容应围绕本次股东会的主要议题。
四、股东要求在股东会上发言，应当先向股东会秘书处登记，并填写“股东会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，会议司仪将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。每位股东发言一般不超过五分钟。
五、为提高会议议事效率，在股东就本次股东会议案相关的发言结束后，进行会议投票表决。股东会表决前，会议现场登记终止。
六、股东会以现场投票方式表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
七、请出席股东在表决票上准确填写股东编号、股东姓名及持股数。对于非累积投票议案应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权；对于累积投票议案，应以每个议案组的……
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