公告日期：2026-05-01

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2026-025
南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日

(二)股东会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2
楼 A 厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,271,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 85.6055

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议

2、董事会秘书苏璠女士列席了本次会议；其余高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 360,119,700 99.9579 144,700 0.0402 7,100 0.0019

2、议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 360,113,900 99.9563 150,500 0.0418 7,100 0.0019

3、议案名称：2025 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 360,119,700 99.9579 144,700 0.0402 7,100 0.0019

4、议案名称：2025 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 360,114,900 99.9565 149,500 0.0415 7,100 0.0020

5、议案名称：关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数……
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