公告日期：2026-05-01

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-026
南侨食品集团（上海）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以 E-mail 方式发出，于 2026 年 4 月 30 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）
表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举陈正文先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。
二、《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司聘任古锦宜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。
五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日
董事长简历：

陈正文先生，男，1965 年 11 月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学
历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、总经理；2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）董事、总经理；2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南
侨”）董事、总经理；2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公
司（以……
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