公告日期：2025-05-20

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-025
杭州立昂微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）
（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 445

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,353,692

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.7573

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈平人因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王昱哲因工作原因未出席；
3、董事会秘书吴能云出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 186,020,964 99.8214 287,208 0.1541 45,520 0.0245

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 186,020,964 99.8214 286,208 0.1535 46,520 0.0251
3、 议案名称：《关于 2024 年度公司独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 185,991,664 99.8057 314,308 0.1686 47,720 0.0257

4、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 186,013,184 99.8172 290,608 0.1559 49,900 0.0269

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意……
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