公告日期：2025-11-18

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-057

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司治理实际情况，制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 状态 是否股东会

审议

1 独立董事工作细则 修订 是

2 总经理工作细则 修订 否

3 董事会秘书工作细则 修订 否

4 董事会战略委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 董事会审计委员会工作细则 修订 否

8 董事会 ESG 委员会工作细则 修订 否

9 独立董事专门会议工作制度 修订 否

10 关联交易制度 修订 是

11 对外担保管理制度 修订 是

12 对外投资与资产处置管理制度 修订 是

13 信息披露制度 修订 否

14 投资者关系管理制度 修订 否

15 募集资金管理制度 修订 是

16 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

17 可持续发展(ESG)管理制度 修订 否

18 累积投票制实施细则 修订 是

19 董事、高级管理人员所持公司股份及其 修订 否

变动管理制度

20 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否

21 董事、高级管理人员薪酬管理制度 新增 是

上述制度 1、10、11、12、15、18、21 尚需提交股东大会审议，修订后的制度全文公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

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