公告日期：2026-01-10

东方证券股份有限公司

关于杭州立昂微电子股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对立昂微部分募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查。具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公开发行可转换公司债券3,390.00万张，每张面值100元，共计募集资金人民币339,000.00万元，本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含税）共计人民币1,187.59万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币337,812.41万元，已于2022年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7581号）。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：人民币/万元

序号 募投项目名称 募集资金拟投入 募集资金累计投 投入进度
金额 入金额 （%）

1 年产180万片12英寸半导体 113,000.00 62,263.61 55.10
硅外延片项目

2 年产 600 万片 6 英寸集成电 125,000.00 124,739.68 99.79
路用硅抛光片项目

3 补充流动资金 101,000.00 99,990.28 99.00

序号 募投项目名称 募集资金拟投入 募集资金累计投 投入进度

金额 入金额 （%）

合计 339,000.00 286,993.57 84.66

注：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额 286,993.57 万元，该金额不包含已支付
的发行费用 1,187.59 万元。

三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

（一）募集资金投资项目首次延期情况

因受公司所处行业市场景气度偏弱，市场需求下降等因素的影响，为保障公司和中小股东利益、降低募集资金的投资风险，公司实行审慎投资策略，稳步推
进募集资金投资项目的实施。公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三
十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”完成期限延长至 2026 年 5 月。

（二）募集资金投资项目本次延期情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对“年产 180万片 12 英寸半导体硅外延片项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

项目达到预定可使用状态时间

序号 募投项目名称

调整前 调整后

1 年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目 2026 年 5 月 2027 年 12 月

（三）募集资金投资项目本次延期原因

“年产 180 万片 ……
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