公告日期：2026-01-20

证券代码：605358 证券简称：立昂微

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月 26 日

目 录

杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知......3
杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......4

一、关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案......5

二、关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案...... 7

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东到达会场后，请首先到签到处签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、表决权等各项权利。

五、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意。主持人视会议的具体情况安排股东发言并安排公司有关人员回答股东提出的问题，主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决；

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；

以上会议须知内容，望参加本次股东会的全体人员务必严格遵守。

杭州立昂微电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 15 时

网络投票时间：2026 年 1 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电子股份有限公
司五楼行政会议室（二）

会议召集人：公司董事会

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；

二、宣读会议须知；

三、审议会议议案：

非累积投票议案：

1.《关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》
2.《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

四、确定股东会计票人、监票人；

五、股东及股东代理人投票表决；

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

七、主持人宣读表决结果及股东会决议；

八、律师宣读本次股东会的法律意见；

九、签署会议记录及会议决议；

十、主持人宣布会议结束。

一、关于 2025 年度日常关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计情况的议案

各位股东及股东代理人：
……
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