公告日期：2026-04-28

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2026-015
债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2026 年
4 月 27 日（星期一）上午 10:00 在海宁立昂东芯微电子有限公司以现场方式召开。会议通知
已提前 10 日以电话、微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于解聘并重新聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度公司董事薪酬的议案》
8.1 王敏文先生 2025 年度薪酬
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事王敏文、王哲琪对本议案回避表决。
8.2 陈平人先生 2025 年度薪酬
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事陈平人对本议案回避表决。
8.3 吴能云先生 2025 年度薪酬
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事吴能云对本议案回避表决。
8.4 王哲琪女士 2025 年度薪酬
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事王敏文、王哲琪对本议案回避表决。
8.5 王昱哲先生 2025 年度薪酬
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事王昱哲对本议案回避表决。
8.6 张旭明先生 2025 年度薪酬
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事张旭明对本议案回避表决。
8.7 吴仲时先生 2025 年度薪酬
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.8 李东升先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事李东升对本议案回避表决。

8.9 凤坤先生 2025 年度薪酬

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事凤坤对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

兼任高级管理人员的董事陈平人、吴能云、凤坤对本议案回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）逐项审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

11.1 《公司董事 2026 年度薪酬方案》

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则全体董事回避表决，相关事项直接……
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