公告日期：2026-04-28

杭州立昂微电子股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，审计委员会现就2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第五届董事会审计委员会由吴仲时先生、张旭明先生、李东升先生组成，报告期末，公司第五届董事会审计委员会由吴仲时先生、张旭明先生、王哲琪女士组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事吴仲时先生担任。公司董事会审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、审计委员会2025年会议召开情况

报告期内,公司董事会审计委员积极履行职责，共召开5次会议，具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

2025 年第一次会议 2025年4月 与会委员听取了年审会计师初步审计意见，就年报审计事

9 日 项与年审会计师进一步沟通

2025 年第二次会议 审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

的议案》、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估

报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、 《关

于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司

2025年4月 2024 年度财务决算报告的议案》、 《关于公司 2024 年度

28 日 内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分

配预案的议案》、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司 2025 年

度申请银行授信额度的议案》、《关于公司 2025 年度为控

股子公司提供担保的议案》、 《关于公司计提资产减值准

备的议案》、 《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》

2025 年第三次会议 2025 年 8 审议《关于审议 2025 年半年度报告财务数据的议案》、《关

月 27 日 于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

2025 年第四次会议 2025 年 10 审议《关于审议 2025 年第三季度报告财务数据的议案》、

月 29 日 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立

募集资金专项账户的议案》

2025 年第五次会议 2025 年 11 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

月 17 日

三、审计委员会年度主要工作履职情况

（一）监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会认真履行审计监督职责，对负责公司2024年年度审计的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计过程进行了监督与评估，出具了《审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。

（二）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会委员对公司2024年年报、2025年一季报/半年报/三季报进行了认真审议，与公司管理层就各报告期内的公司经营情况和财务状况进行了充分沟……
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