公告日期：2025-04-22

立达信物联科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024

年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年全球经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护

主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国内长期积累的一些结构性

矛盾比较突出，有效需求不足，新旧动能转换阵痛持续释放。报告期内，面对复

杂困难的经营环境，公司提出“苦练内功，聚焦突破”的年度工作方针，坚持战

略引领和创新赋能，进一步优化全球战略布局，着力提升智能制造水平，扎实推

进数字化转型，全面修炼“内功”，以更好地应对环境的剧变。

2024 年全年实现营业收入 68.07 亿元，同比上升 1.88%；归属于上市公司股

东的净利润实现 4.18 亿元，同比上升 33.25%；扣除非经常损益的净利润实现 3.60

亿元，同比上升 28.83%；经营活动产生的现金流量净额为 3.60 亿元，同比下降

47.69%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执

行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大

事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召

开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

召开 会议 审议议案 审议
日期 届次 情况

2024 年 第二届董 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

4 月 22 事会第十 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 通过
日 一次会议 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价

格的议案》

《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

《关于独立董事独立性情况评估的议案》

《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》

《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。