公告日期：2025-07-24

立达信物联科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制订本细则。

第二条 本细则的适用范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司董事会聘任的其他高级管理人员。公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二章 总经理的职权范围

第三条 公司设总经理 1 名，总经理对董事会负责，行使公司章程规定的职
权。

第四条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第五条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制订公司的具体规章制度；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 批准决定需经董事会及股东会审议通过以外的交易事项；

（九） 公司章程和董事会授予的其他职权。

第六条 总经理在拟定或研究决定公司经营重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取董事会和公司职工的意见和建议。

第七条 总经理不能履行职权时，由副总经理代行职权。

第三章 其他高级管理人员的职权范围

第八条 公司设副总经理若干名，具体人数由董事会决定。

第九条 副总经理的职权范围为：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；

（四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

（五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报告总经理；

（六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八） 完成总经理交办的事项。

第十条 公司设财务负责人即财务总监一名，财务总监的职权范围为：

（一） 监督公司日常的财务会计活动，协助公司制定和完善公司的财务管理制度及各项内控制度；

（二） 对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见；

（三） 参与公司年度预、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；

（四） 审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；

（五） 对公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；

（六） 审核公司的财务报表、报告，确认其真实性、准确性，并报送公司股东会和董事会；

（七） 审查公司银行账户的开立、使用情况；

（八） 监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；

（九） 定期向股东会提交公司资产状况、效益情况等财务报告；

（十） 总经理交办的事项。

第十一条 董事会秘书的职权参看《公司章程》及《董事会秘书工作细则》。
第四章 总经理办公会议制度

第十二条 总经理办公会是研究和解决公司行政及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要形式。

总经理为履行职权所做的决策除以总经理办公会决议形式做出外，还可以总经理决定指令方式做出。

第十三条 总经理办公会由总经理主持，由副总经理、财务总监、其他高级管理人员以及相关部门负责人参加，并可邀请其他相关人员参加。

总经理因故不能主持会议的，应指定一位高级管理人员代其主持会议。

第十四条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，……
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