公告日期：2025-07-24

对外提供财务资助管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供
财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳
健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》及《立达信物联科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的相关规定，特制定本办法。

第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿
对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外：

(一) 公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金
融牌照的主体；

(二) 资助对象为公司合并报表范围内且该控股子公司其他股东中不
包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人；

(三) 中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。

第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、
自愿的原则，且接受财务资助对象或其他第三方（该第三方不包括公
司控股子公司）应就财务资助事项向公司提供担保。

第四条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、高级管理
人员及其关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人
控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资
比例提供同等条件财务资助的情形除外。

公司为前款以外的其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提
交股东会审议且关联股东须回避表决。

第二章 对外财务资助的审批权限及审批程序

第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。
第六条 公司董事会审议对外提供财务资助时，除应当经全体董事的过半数审
议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议通过

并及时披露，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直
接提交股东会审议。

第七条 公司不得为《股票上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供资金
等财务资助。公司的关联参股公司（不包括上市公司控股股东、实际
控制人及其关联人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件
的财务资助的，公司可以向该关联参股公司提供财务资助，应当经全
体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出席董事会会议的非关联
董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。

除前款规定情形外，公司对控股子公司、参股公司提供财务资助的，
该公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。
如其他股东未能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，
应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述
其他股东提供相应担保。

本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于《股票上市规则》规
定的公司的关联法人。

第八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过
后还应当提交股东会审议：

(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
(三)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计
净资产 10%；

(四)上海证券交易所或公司章程规定的其他情形。

第三章 对外财务资助的操作程序

第九条 对外提供财务资助之前，公司财务部应负责做好接受资助对象的资产
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查
工作，对财务资助事项的收益和风险进行充分分析，经内部审计部门
审核后提交董事会审议。

第十条 按照本办法要求的审批权限履行审批程序，公司证券事务部负责信息
第十一条 公司提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资
助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。

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