公告日期：2025-07-24

立达信物联科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为促进立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范
运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制订本细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董
事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书可以由专职人员担任，也可以由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人兼任。

第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验；

（四） 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事和高级
管理人员的情形；

（二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的证券市
场禁入措施，期限尚未届满；

（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人
员，期限尚未届满；

（四） 最近三年曾受中国证监会行政处罚；

（五） 最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（六） 法律、行政法规、部门规章或证券交易所认定的其他不适合担任董
事会秘书的情形。

第三章 董事会秘书的职责

第六条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二） 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控
制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 筹备组织董事会和股东会，参加股东会、董事会及高级管理人员相
关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向
上海证券交易所报告并披露；

（五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复
上海证券交易所问询；

（六） 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易所相
关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七） 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关规定
和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告；

（八） 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

（九） 法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。

第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议并查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第四章 董事会秘书的任免及工作细则

第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

第九条 董事会秘书每届任期为 3 年，可连选连任。董事会秘书被解聘或者
辞职时，公司应当及时告知股东。

第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起1 个月内将其解聘：

（一） 出现本细则第五条规定的不得担任董事会秘书的任何一种情形；

（二） 连续 3 个月以上不能履行职责或不履行职责；

（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；

（四） 违反法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程，给公司或者股东造成重大损失；

（五） 出现其他不宜担任董事会秘书的情形。

第十一条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密……
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