公告日期：2025-07-24

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-025

立达信物联科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订

公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召

开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

1、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关
法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相
关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第二届监事会仍将严格按照
《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范
性文件的要求，继续履行相应的职责。

公司监事会取消后，郭谋毅先生不再担任公司非职工代表监事、监事会主席；
汤娴妍女士不再担任公司非职工代表监事；黄婉红女士不再担任公司职工代表监
事。截至本公告披露日，郭谋毅先生、汤娴妍女士、黄婉红女士未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对郭谋毅先生、汤娴妍女士、黄婉红
女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2、《公司章程》的修订情况

根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应
条款进行修订，具体如下：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委
员会成员”；

3、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。

二、制定、修订公司部分制度的情况

公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，制定、修订公司部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《审计委员会工作细则》 修订 否

4 《提名委员会工作细则》 修订 否

5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否

7 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

8 《董事会秘书工作细则》 修订 否

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《独立董事工作制度》 修订 是

11 《募集资金管理办法》 修订 是

12 《信息披露管理办法》 修订 否

13 《关联交易管理办法》 修订 是

14 《对外投资管理制度》 ……
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