公告日期：2025-12-13

立达信物联科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

立达信物联科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事包括非独立董事、独
立董事；高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：

（一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一的原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机制挂钩。

第二章 工资总额决定机制及薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员的工资总额以业绩为导向、责任分工为核
心，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定董事、高级管理
人员的考核标准并进行考核，制定并审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据及具体构成，其职责权限参照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

公司人力资源部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。

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第六条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审
议通过后，提交股东会审议批准。

公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 公司出现业绩亏损的情况时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议
各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合与业绩联动的要求。

第三章 薪酬结构和方案

第八条 董事、高级管理人员薪酬结构如下：

（一）独立董事采取固定独立董事津贴，津贴标准由股东会审议通过，按月发放。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议通过；

（三）在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位职责以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效薪酬为基础，与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付，按年发放。

第九条 绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依
据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在上年度经审计的财务报告披露后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管
理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中应当披露原因。

第四章 薪酬发放与管理

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，公司将
按照国家和公司的有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。

（一）应由公司代扣代缴的个人所得税；

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（二）各类社会保险费用、住房公积金等应由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。

第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人……
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