公告日期：2026-02-03

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-006
立达信物联科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,485,583

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 21.0125
权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长李江淮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书夏成亮先生列席本次会议；

3、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 14,321,583 98.3174 199,200 1.3675 45,900 0.3151

2、议案名称：《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 105,235,183 99.7626 208,900 0.1980 41,500 0.0394

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于 2026

1 年度非独立 14,289,583 98.3136 199,200 1.3705 45,900 0.3159
董事薪酬方

案的议案》

《关于 2026

2 年度独立董 14,284,283 98.2772 208,900 1.4372 41,500 0.2856
事津贴方案

的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为普通决议议案，已由参加现场会议和网络投票的有表
决权的股东所持表决权的过半数通过；

2、议案 1、议案 2 对中小投资者单独计票；

3、持有公司股份的关联董事及其他关联股东对议案 1、议案 2 回避表决；
4、议案 1、议案 2 均不涉及优先股股东参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：许理想、潘舒原

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的股东或股……
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