公告日期：2026-04-25

立达信物联科技股份有限公司

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董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《审计委员会

工作细则》《内部审计管理制度》的有关规定，立达信物联科技股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督

职责。现就 2025 年度的履职情况报告如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事吴益兵先生、

独立董事刘晓军先生、董事李永川先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事

吴益兵先生担任；报告期内，公司完成董事会换届，第三届董事会审计委员会由

三名董事组成，分别为独立董事庄莹女士、独立董事邓龙健先生、董事李永川先

生，召集人由具有会计专业资格的独立董事庄莹女士担任。

第二届及第三届董事会审计委员会成员均具备能够胜任审计委员会工作职

责的专业知识和商业经验，任职资格、委员构成和委员人数均符合有关法律法规

和规章制度的规定。

二、 审计委员会 2025 年度召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，相关委员均亲自出席

了历次会议，并针对相关议案发表专业意见和建议。会议召开情况如下：

召开 会议届次 审议议案 审议
日期 情况

第二届董事 《关于 2024 年度内部审计工作总结的议案》

2025 年 1 会审计委员 通过
月 16 日 会 2025 年第 《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》

一次会议 《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

第二届董事 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

2025 年 4 会审计委员 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

月 21 日 会 2025 年第 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 通过
二次会议 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第二届董事 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2025 年 8 会审计委员 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 通过
月 25 日 会 2025 年第 案》

三次会议 《关于第三届董事会拟聘财务负责人资格审核的议案》

第三届董事

2025 年 9 会审计委员 《关于聘任内部审计负责人的议案》 通过
月 12 日 会 2025 年第

一次会议

第三届董事 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2025年10 会审计委员 通过

月 27 日 会 2025 年第 《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》

二次会议

2025 年 ……
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