公告日期：2026-04-25

立达信物联科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况总结如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年是极不平凡的一年，面对的是多年少有的外部冲击挑战和国内多重问题交织叠加的复杂严峻形势。国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动。同时，国内经济深刻转型，深层次结构性矛盾问题持续显现，消费增长动力不足。这些因素共同导致经营环境严峻，对公司的出口业务和品牌业务均构成影响。面对复杂困难的经营环境，公司提出以“苦练内功”来应对外部挑战。坚持“品牌代工双主业，国内国外双循环”的战略引领，围绕“结构、效率”，扎实推进业务变革，从客户结构到产品结构以及供应链和内部人才结构，进行系统性调整。持续优化全球布局，加快泰国基地建设，调整研发中心布局，坚定推进数字化转型，提升运营效率。

2025 年，公司在复杂困难的经营局面下顶压前行，展现出韧性，营收规模稳中有进。2025 年度公司实现营业收入 68.68 亿元，同比增长 0.90%。同时，受到汇率、市场竞争压力、关税以及制造基地“中转泰”费用短期激增等因素的叠加影响，公司的盈利能力承受了较大压力。2025 年，归属于上市公司股东的净利润为 2.09 亿元，同比下降 50.09%。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

召开 会议 审议议案 审议
日期 届次 情况

2025 年 第二届董 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1 月 16 事会第十 《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 通过
日 五次会议

《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》

2025 年 第二届董 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

4 月 21 事会第十 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》 通过
日 六次会议 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

《关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的议案》

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》

《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。