公告日期：2026-04-17

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-051

江西宏柏新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 √

6 关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担 √

保的议案

7 关于《江西宏柏新材料股份有限公司未来三年 √

（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案

8 关于制定《江西宏柏新材料股份有限公司关于董 √

事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

10 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √

11 关于提请股东会授权董事会办理与公司变更注 √

册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记

等具体事宜的议案

12 关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更 √

部分募集资金用途的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议或
审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东会召开前，
在上海证券交易所网站登载《2025 年年度股东会会议资料》
2、 特别决议议案：议案 7、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股……
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