公告日期：2026-04-17

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-044
江西宏柏新材料股份有限公司

关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

回购注销数量：325 万股

回购价格：2.77 元/股

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开
了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股份的议案》，根据公司 2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，拟对本员工持股计划中第一个考核期公司层面业绩不达标及离职的 1 名持有人不得解锁的权益份额回购注销，对应的标的股票数量合计 325 万股。现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 2 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司
于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（二）2025 年 3 月 18 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事项的议案》。

（三）2025 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议
案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（四）2025 年 5 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884648647）中持有的 548.00 万股公司股票以及回购专用证券账户（B886849281）中持有的 505.00 万股公司股票均已于
2025 年 5 月 8 日以非交易过户的方式过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户
（B887187462），过户价格为 2.77 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-051）。

（五）2025 年 6 月 6 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，
审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于
2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材
料股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2025-054）。

（六）2026 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于回购注销 2025 年员工持股计划部分股份的议案》。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

根据《公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》相关规定及公司 2025 年第
一次临时股东大会的授权，本次回购注销部分股票具体情况如下：

因本员工持股计划第一个考核期公司层面业绩不达标及 1 名持有人因个人原因已离职，公司董事会同意公司依据《员工持股计划》的相关规定，以原始出资额回购注销第一个考核期及 1 名离职持有人对应的不得解锁的权益份额，对应的公司股票合计 325 万股，回购价格为 2.77 元/股。

公司本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销前后公司股本结构的变动情况

本次部分员工持股计……
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