公告日期：2026-04-17

中信证券股份有限公司

关于江西宏柏新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对宏柏新材2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币828,340,000.00元，扣除发行费用人民币7,803.44万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出具了《验资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。

本年度使用募集资金3,501.49万元（包含节余资金补充流动资金金额，其中21.34万元为当年利息收入）补充流动资金，截至2025年12月31日，募集资金余额为0万元。

募集资金基本情况表

单位：万元人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020/8/6

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 82,834.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 7,803.44

二、募集资金净额 75,030.56

减：

以前年度已使用金额 73,302.57

本年度使用金额 3,501.49

暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 21.34

其他-具体说明(历年产生的利息) 1,752.16

三、报告期期末募集资金余额 0

（二）2024年向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额 960,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024……
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