公告日期：2026-04-17

江西宏柏新材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现将本人在 2025 年度的履行情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李汉国先生，1956 年 7 月生，中国国籍，硕士研究生学历，教授、注册会
计师，无境外永久居留权。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市人民政府参事。多次被评为江西省中青年学科带头人。此外还担任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、华福证券有限公司董事、创美药业股份有限公司独立董事、南昌子实贸易有限公司监事。2024 年 1 月起任公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，本人作为公司的独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。本人独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会情况

姓名 参加董事会情况 出席股东会情况

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 应出席股东 实际出席股

事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数 东会次数

李汉国 8 8 0 0 4 4

报告期内，本人本年度应参加董事会8次，实际参加董事会8次；应出席股东会4次，实际出席股东会4次。不存在连续两次未亲自参加会议的情形。在董事会会议上，本人依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表了审议意见。本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对2025年度董事会审议的所有议案均投出了赞成票，未提出异议，亦未出现反对或弃权的情形。

（二）出席专门委员会情况

姓名 专门委员会 本年应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数

次数 次数 次数

审计委员会 4 4 0 0

李汉国

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

作为公司独立董事及审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专业优势，认真履行审计委员会职责，重点关注公司财务报告、内部控制评价报告、关联交易、会计师事务所选聘等事项，与公司管理层和职能部门充分沟通，全面掌握和了解相关情况，积极指导相关工作，本年度共主持4次审计委员会会议，审议通过议案14项。在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，重点关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，监督内部控制制度的有效执行，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人作为薪酬与考核委员会委员，本年度共参加3次薪酬与考核委员会会议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责，审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》、《公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告》、《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等7项议案。

本人对本年度公司董事会专门委员会的各项……
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