公告日期：2026-04-24

江西宏柏新材料股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

2026年5月

目录

一、2025年年度股东会会议须知......3
二、2025年年度股东会议程......5三、2025年年度股东会议案

议案一：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》......7
议案二：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》......16
议案三：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》......17
议案四：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》......18
议案五：《关于2026年度申请银行授信额度的议案》......19
议案六：《关于向全资子公司、全资孙公司提供银行授信担保的议案》......20议案七：《关于<江西宏柏新材料股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>
的议案》......21议案八：《关于制定<江西宏柏新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》......22
议案九：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》......23
议案十：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》......24议案十一：《关于提请股东会授权董事会办理与公司变更注册资本及修订<公司章程>相关的
工商变更登记等具体事宜的议案》......26议案十二：《关于优化调整可转债募投项目产品结构与变更部分募集资金用途的议

案》......27

江西宏柏新材料股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会的 顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规 则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规 定，特制定本会议须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知（详见本公司2026年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，将无法参加现场会议。

二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议
案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止， 并及时报告有关部门处理。

江西宏柏新材料股份有限公司

2025年年度股东会议程

一、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:00

二、……
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