公告日期：2025-08-30

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-044债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表决
的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》

根据公司 2025 年上半年的实际情况编制了《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2025 年半年度报告》及《蓝天燃气 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的情况编制了《关于 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟对 2025 年半年度利润进行分配，具体为以实施利润分配股权登记日
的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 4 元。截至 2025 年 8 月 28 日，公司总
股本 714,635,677 股，以此计算合计拟派发现金红利 285,854,270.80 元（含税），占 2025 年半年度归属于母公司股东的净利润 204,614,604.89 元（未经审计）的139.70%。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气 2025 年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限公司章程》部分条款进行修订，同时取消监事会。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于修订<公司章程>、相关制度及取消监事会的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气董事会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限公司股东会议事规则》部分条款进行修订。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气股东会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ……
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